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Normativa aplicable a Prevención, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI, FT y FPADM)
Decreto Supremo N° 4904 de 5 de abril de 2023
Reglamenta las atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras.
Decreto Supremo N° 4906 de 5 de abril de 2023
Reglamentar procedimientos complementarios, en el marco de la Ley N° 262, de 30 de julio de 2012, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, relacionados al congelamiento y descongelamiento de fondos y otros activos.
Resolución Administrativa N° UIF/20/2023 de 4 de abril de 2023
Aprueba y pone en vigencia el Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las Relacionadas a Dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
NPS – ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES Y RELACIONADAS – Unidad de Investigaciones Financieras
Resolución Administrativa N° UIF/26/2023 de 14 de abril de 2023
Aprueba y pone en vigencia el Instructivo Específico para Sujetos Obligados en la Aplicación de Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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